赣州一银行员工自制理财凭证骗取客户8000万,买房买车买写字楼!三任行长被处罚!

近日,法院判决了一起挪用公款案件,中国农业银行股份有限公司于都县支行营业部主任,利用职务之便,通过各种方式骗取了80多名客户将近8000万元。骗取钱财后,其除了偿还个人债务及支付利息外,竟还用于购买住宅、豪车、写字楼、名牌手表等。

小编从中国裁判文书官网了解到;赣州市中级人民法院判决的这样一起刑事案件。


事件回顾:

2019年7月17日,中国农业银行股份有限公司于都县支行向于都县公安局报警,称该行营业部主任吴晓梅失踪了,

经过警方调查发现,失联员工就是吴晓梅,1976年出生于赣州于都,还曾经任该银行于都工贸城支行行长。据公安调查发现,吴晓梅在失踪前一天还发了发了一封电子信件至其办公邮箱,并通过微信提前告知同事,让其7月17日查看该电子信件。查阅信件发现,吴某坦白了自己利用职务之便骗取了多名客户钱财的事实。

事发后,吴某已逃跑至珠海,随后警方与农行于都县支行工作人员一起,前往珠海市香洲区,将吴某劝说归案。

经查,2013年以来,吴某利用职务上的便利,在为客户办理理财、信托业务过程中,将客户带至其办公室,通过其办公电脑上操作,以出具自制理财凭证等多种式为客户办理虚假信托、虚假理财业务。

统计发现,吴某通过上述方式,将客户资金转入自己控制的杨某秀、张某凌、刘某辉、黄某3、刘某清等31人的40个账户,其吸收客户资金可认定的金额为7969.8万元,涉及客户84人。与此同时,她还利用职务之便,挪用6名客户资金共计453.147086万元(包含真实理财产生的利息1470.86元),涉及客户6人。

那么,吴某为何会利用职务之便骗取这么多钱财呢?吴某供述称,主要是为了偿还个人债务及支付利息。

法院审理发现,吴某骗来的钱,主要用于支付客户虚假理财到期的本金和利息、支付个人借贷本金和利息、弥补客户基金亏损,并用于投资股指期货、商品期货、证券股票、白银贵金属、归还债务等等。

除此之外,她还花费370多万用于购买房产等。其中购买了三处住宅:赣州市龙湾127平方米的住宅及车位一个,总价约100万元;另外两处住宅面积分别为85.7平方米、152.58平方米,总价分别为34万元和97万元。吴某还购买了赣州达芬奇写字楼,面积132.16平方米,总价约140万元。

此外,她还共计花费326万用于购买资产、礼品和现金等赠送他人。其中包括住宅、奔驰越野车、名牌手表、手提包、手串等。

通过多次审理,最终,法院判决:吴某犯吸收客户资金不入账罪,判处有期徒刑八年,并处罚金人民币二十万元;犯挪用公款罪,判处有期徒刑六年。总和刑期十四年,并处罚金人民币二十万元,决定执行有期徒刑十三年,并处罚金人民币二十万元。同时,责令吴某于判决生效后三十日内,退赔上述银行7424.741982万元。


此前农行于都县支行因多项违法行为被罚 三任行长被警告

今年8月6日消息,赣州银保监分局公布的行政处罚信息公开表显示,中国农业银行股份有限公司于都县支行因员工行为管控不力、印章管理不到位,被处罚款100万元。

有15名相关责任人一同被罚。农行于都县支行员工吴晓梅因吸收客户资金不入账和挪用公款,被禁止从事银行业工作终身;马剑、肖卿华、管世根、陈志军、吴克光、王安、肖泉、朱爱民、李延芳、宋锋、彭志远、陈建和、段淑芬、明爱萍等14人因对农行于都县支行员工行为管控不力、印章管理不到位的违法行为负相关管理责任、领导责任,受到警告处分。

被警告的14人中,彭志远、明爱萍、陈建和、段淑芬4人为农行赣州分行员工。公开信息显示,彭志远和明爱萍曾先后任农行赣州分行党委书记、行长,陈建和曾任农行赣州分行党委副书记、副行长。段淑芬曾任农行于都县支行行长。此外,马剑、宋锋等人也曾担任于都县支行行长。


赣州微资讯是融合公众号、头条号、网易号、搜狐号、以及微博赣州频道为一体的本地知名媒体,每天为赣州人推送本地新闻资讯,赣州微资讯是经过微博官方授权许可,全面负责微博赣州城市内容运营及账号服务的重要合作伙伴。目前多个账号矩阵用户累计百万,影响力覆盖18县市区。

本文来自作者[facai369]投稿,不代表我要结婚啦立场,如若转载,请注明出处:https://51jiehunla.com/life/202412-9542.html

(8)

文章推荐

  • 免费香港资料大全,赠给精选答案落实_HW196.78

    一、香港资料大全:免费获取的宝藏香港,这座充满活力的国际大都市,拥有丰富的历史、文化和经济资源。对于那些渴望深入了解香港的人来说,“香港资料大全”无疑是一个宝贵的资源库。无论你是研究者、学生,还是对香港感兴趣的普通读者,这份资料大全都能为你提供全面而深入的信息。首先,这份资料大全涵盖了香港的历史背景

    2024年11月21日
    14
  • 2024澳门资料大全免费.,深加隐讳精选答案落实_KL577.725

    一、澳门2024年最新旅游指南澳门,这座融合了东西方文化的魅力之城,在2024年迎来了更多令人期待的旅游亮点。首先,澳门的文化遗产依旧是游客不可错过的体验。从历史悠久的妈阁庙到大三巴牌坊,每一处古迹都诉说着澳门的故事。此外,2024年澳门还推出了多项文化活动,如国际艺术节和传统节庆,为游客提供了深入

    2024年11月22日
    35
  • 2024新澳资料免费资料大全-澳门金牛版资料论坛:安卓版812.479

    2024新澳资料免费资料大全—开启财富之门随着全球经济格局的变化,投资者的目光愈加聚焦于海外市场,尤其是澳大利亚。作为一个经济稳定、政治环境优越且自然资源丰富的国家,澳大利亚近年来吸引了越来越多投资者的关注。无论是房地产、股票、还是其他金融产品,澳大利亚都蕴藏着无数的投资机会。如何抓住这些机会,

    2024年11月26日
    10
  • 2024新澳正版资料免费大全:V79.10.35

    在如今这个信息爆炸的时代,掌握行业最新、最专业的知识资源,已经成为职场成功的关键。市面上的很多资料都需要付费才能获取,而这些信息的质量和实用性往往难以得到保证。幸运的是,2024新澳正版资料免费大全应运而生,帮助你突破行业壁垒,轻松获得最新的行业动态与专业资源,真正做到无门槛、全方位的学习与成长。

    2024年12月01日
    16
  • 新澳门综合出码走势图2024-澳6高手论坛:iPad15.51.69

    新澳门综合出码走势图2024随着2024年的到来,澳门博彩业也迎来了新的发展机遇。在这个充满变革的时代,新澳门综合出码走势图成为了众多博彩爱好者关注的焦点。本文将为您详细解读这一走势图的特点及其对博彩业的影响。首先,新澳门综合出码走势图的设计理念更加人性化。它不仅包含了传统的出码数据,还加入

    2024年12月01日
    12
  • 无需联网的单机手游

    tsbn_3_2-tsbn_3_1:10.0tsbn_3_4-tsbn_3_3:1.0新仙剑问情tsbn_3_2-tsbn_3_1:11.0tsbn_3_4-tsbn_3_3:0.0巅峰极

    2024年12月20日
    3
  • 邕嫂家政“大篷车”开进新江镇新乐村那诺坡

    为进一步发挥巾帼家政和“最美邕嫂”作用,拓展广大妇女创业就业渠道,以实际行动开展“我为群众办实事”活动,11月5日上午,邕宁区妇联协助南宁市妇联在新江镇新乐村那诺坡组织开展邕嫂家政培训“大篷车”进乡村活动。家政培训老师正在现场演示育婴技巧本次“大篷车”活动为村民们带来育婴、面点制作等技

    2024年12月20日
    4
  • 【冷知识】NBA球员进入联盟之前竟然是王子?球员的奇特背景和身世盘点

    NBA球员里有很多球员表面上只是普普通通的“打工仔”实际上有些球员根本不缺钱打NBA完全是兴趣爱好有些人的家族甚至比球队老板更加有钱有些人在进入NBA之前已经名震四方让我们盘点一下NBA球员的奇妙身世吧他名字中的艾尔-法鲁克在当地语言当中就是“君主”的

    2024年12月21日
    3
  • 周三世预赛推荐:希腊VS瑞典+冰岛VS德国(附扫盘)

    综合分析瑞典今届赛事分组赛头3轮大获全胜,球员士气高涨,此番走访近况不稳的希腊,不妨看好瑞典乘勇再下一城。推荐:负。周三003世预赛冰岛VS德国比赛时间:2021-09-0902:45冰岛冰岛上轮小组赛主场2-2战平

    2024年12月22日
    3
  • 从制造大国走向制造强国必过试题库完整

    单选题1.根据世界银行的统计数据,2009年全球制造业第一大国是(D)。(单选题3分)A.美国B.德国C.日本D.中国2.最早提出服务科学并将其定位为国家创新战略的国家是(D)。A.日本B.法国C.中国D.

    2024年12月23日
    3

发表回复

本站作者后才能评论

评论列表(4条)

  • facai369
    facai369 2024年12月05日

    我是我要结婚啦的签约作者“facai369”!

  • facai369
    facai369 2024年12月05日

    希望本篇文章《赣州一银行员工自制理财凭证骗取客户8000万,买房买车买写字楼!三任行长被处罚!》能对你有所帮助!

  • facai369
    facai369 2024年12月05日

    本站[我要结婚啦]内容主要涵盖:生活百科,小常识,生活小窍门,知识分享

  • facai369
    facai369 2024年12月05日

    本文概览:近日,法院判决了一起挪用公款案件,中国农业银行股份有限公司于都县支行营业部主任,利用职务之便,通过各种方式骗取了80多名客户将近800...

    联系我们

    邮件:我要结婚啦@sina.com

    工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

    关注我们