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（来源：宁德市疾控中心）
警惕“洗钱”新套路
“线上诈骗”+“线下取现”
网约车送现金充值，双倍入账
亲爱的，帮我去银行收个钱吧
任务账户限额，可以线下购买黄金邮寄
你没犯罪？专人上门过来“验资”
随着打击“两卡”犯罪的深入开展，诈骗分子使用银行卡转移涉诈资金的方式，已愈发困难。转而开始使用 “线上诈骗+线下取现”的新模式，诱导受害人成为“洗钱工具人”
不止骗你，还让你“洗钱”
01
“网课退费”要网约车
运现金？骗你的！
王女士便按照对方要求向指定账户转账购买基金， 转账几次后对方以操作失误账号被冻结为由，要求其通过“网约车”送现金解冻。分两次送完三万元现金后，对方再次以缴纳保证金为由要求王女士转账，此时她才意识到不对劲，共计损失三万余元。
02
“网恋对象”拜托“我”取钱？
是假的？
8月，宁德的刘先生在网上结识了一名女网友，没多久二人就陷入热恋中。“女朋友”对刘先生也是关怀备至， 将其投资平台网址与账号交给他管理，还带他投资盈利。同时让刘先生将投资充值的钱交给上门取款人， 还要求刘先生帮她去银行进行取现，称是朋友还的欠款，并在指定地点交给“专人”，结果不仅被骗数十万元，还帮助转移了涉诈资金。
还有哪些“线下取现”套路？
1.收款码转账+购买实物
诈骗分子直接添加店家好友，要求店家发送收款码，直接扫码付款并让店家将手机、现金蛋糕鲜花、烟酒等实物商品送到指定地点。
2.冒充公检法+线下核验
诈骗分子冒充公检法，告知受害人涉嫌违法犯罪。诱导受害人，取出大量的现金或购买黄金，要求使用快递或网约车送到指定地点进行“验资”，就能“撤案”，承诺审查后会返还到账户。
3.投资理财+现金黄金充值
诈骗分子在诱导受害人进入涉诈投资平台之后，声称需要通过购买黄金或现金的方式进行账户充值，不仅诈骗受害人，同时直接完成资金的转移、洗白。
为什么使用“线上诈骗”+
“线下取现”模式？
转移资金隐蔽
黄金、电子产品、贵价品的价值更高，且更易携带易变现，是诈骗分子眼中的“理想工具”。
更易放松警惕
购买黄金、电子产品的行为在受害人心中具有更强的实体感和信任感，相较于无形的电子转账，现金和实物更能让人产生“真实投资”的错觉，从而放松警惕。
如何避免成为
“线下洗钱工具人”
1.牢记“六不一要”
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我是我要结婚啦的签约作者“facai369”！
希望本篇文章《这么做你不仅会被骗，还可能成为诈骗的“帮凶”！》能对你有所帮助！
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