华策影视:关于召开2022年年度股东大会的公告2023-04-26

证券代码:300133 证券简称:华策影视 公告编号:2023-039 浙江华策影视股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华策影视股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第七次会议审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》, 决定于 2023 年 5 月 19 日(星期五)召开 2022 年年度股东大会,现将有关事项 通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2022 年年度股东大会 2、会议召集人:公司董事会 3、会议主持人:董事长赵依芳女士 4、会议召开的合法、合规性:公司已于 2023 年 4 月 24 日召开第五届董事 会第七次会议审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》,本次股东 大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等 的规定。 5、会议时间: (1)现场会议召开时间:2023 年 5 月 19 日(星期五)15:00 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 19 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联 网系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 19 日 9:15-15:00。 6、会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式 公司将通过深圳证券交易 所交 易系 统和 互联网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重 复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 7、会议的股权登记日:2023 年 5 月 15 日 8、出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司 全体普 通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决,该股东代理人不必是公司股东。 (2)公司董事、监事、高级管理人员; (3)公司聘请的见证律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 9、现场会议召开地点:杭州市西湖区五常港路 466 号华策中心 A 座公司会 议室。 10、合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、 中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、 B 股境外代理人等集合类账户持有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过 交易系统投票,具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则(2020 年修订)》的有关规定执行。 二、会议审议事项 本次股东大会提案编码表: 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 可以投票 100 总议案:除累积投票议案外的所有议案 √ 非累积投票提案 1.00 《2022 年度董事会工作报告》 √ 2.00 《2022 年度监事会工作报告》 √ 3.00 《2022 年年度报告》及其摘要 √ 4.00 《2022 年度财务决算报告》 √ 5.00 《2022 年年度财务审计报告》 √ 6.00 《2022 年度利润分配预案》 √ 7.00 《关于 2023 年向银行申请授信额度的议案》 √ 8.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 √ 9.00 《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》 √ 10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √ 《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销坏账的 11.00 √ 议案》 上述提案已经公司第五届董事会第七次会议以及第五届监事会第七 次会议 审议通过,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 披露的相关公告及文件。 公司独立董事将在 2022 年年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报 告详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《公司章程》等有关要求并按照审慎性原则,公司将对中小投资者的 表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董 事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。 三、会议登记等事项 1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡(或持股凭证)办 理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证 复印件、委托人的证券账户卡(或持股凭证)办理登记。 2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、 法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡(或持股凭证)办理登记; 法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执 照复印件(加盖公章)、证券账户卡(或持股凭证)办理登记。 3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司 的时间为准(不接受电话登记)。 4、现场会议的登记时间:2023 年 5 月 16 日,9:30-11:30,13:30-17:00。 5、登记地点:杭州市西湖区五常港路 466 号华策中心 A 座浙江华策影视股 份有限公司董秘办。信函上请注明“股东大会”字样。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。 五、其他事项 1、现场会议联系方式 联系人:张思拓、毛婷婷 电话:0571-87553075 传真:0571-81061286 地址:杭州市西湖区五常港路 466 号华策中心 A 座浙江华策影视股份有限 公司。 邮编:310012 2、会期半天,出席会议人员交通、食宿费自理。 六、备查文件 1、第五届董事会第七次会议决议; 2、第五届监事会第七次会议决议; 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 浙江华策影视股份有限公司董事会 2023 年 4 月 25 日 附件一:参加网络投票的具体操作流程 附件二:授权委托书 附件三:参会股东登记表 附件一: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码:350133 2、投票简称:华策投票 3、填报表决意见或选举票数 本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外其他所有提案表达相 同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东 先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表 决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2023 年 5 月 19 日交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00- 15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月 19 日 9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2020 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二: 浙江华策影视股份有限公司 2022 年年度股东大会授权委托书 本人兹授权___________先生(女士)代表本人(本公司)出席浙江华策影 视股份有限公司2022年年度股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本 授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本 人/本公司对本次股东大会议案的逐项表决意见如下: 备注 同意 反对 弃权 提案编 提案名称 码 该列打勾的栏 目可以投票 总议案:除累积投票议案外的所有 100 √ 议案 非累积投票提案 1.00 《2022 年度董事会工作报告》 √ 2.00 《2022 年度监事会工作报告》 √ 3.00 《2022 年年度报告》及其摘要 √ 4.00 《2022 年度财务决算报告》 √ 5.00 《2022 年年度财务审计报告》 √ 6.00 《2022 年度利润分配预案》 √ 《关于 2023 年向银行申请授信 7.00 √ 额度的议案》 《关于使用闲置自有资金购买理 8.00 √ 财产品的议案》 《关于使用闲置自有资金进行证 9.00 √ 券投资的议案》 10.00 《关于续聘会计师事务所的议 √ 案》 《关于 2022 年度计提资产减值 11.00 √ 准备及核销坏账的议案》 说明:委托人对受托人的指示,以 “同意”、“反对”、“弃权”方框中打“√”为 准,每项均为单选,多选无效。委托人若无明确指示,受托人可自行投票。 委托人签署:_________ (个人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章) 身份证或营业执照号码:__________________________ 委托人股东账号:__________________ 委托人持股数:_____________ 授权委托期限:自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束 受托人(签字):__________________________ 受托人身份证号:__________________________ 年 月 日 附件三: 浙江华策影视股份有限公司 2022 年年度股东大会参会股东登记表 法人股东 股东姓名 法定代表人姓名 身份证号码/ 统一社会信用代码 股东账号 持股数量 出席会议人姓名 是否委托 代理人姓名 联系电话 代理人身份证号 个人股东签字/ 法人股东盖章

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  • facai369
    facai369 2024年12月24日

    我是我要结婚啦的签约作者“facai369”!

  • facai369
    facai369 2024年12月24日

    希望本篇文章《华策影视:关于召开2022年年度股东大会的公告2023-04-26》能对你有所帮助!

  • facai369
    facai369 2024年12月24日

    本站[我要结婚啦]内容主要涵盖:生活百科,小常识,生活小窍门,知识分享

  • facai369
    facai369 2024年12月24日

    本文概览:证券代码:300133 证券简称:华策影视 公告编号:2023-...

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